证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-002
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
可转债转股服从暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何作假纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其试验的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带累赘。
蹙迫试验请示：
? 转股情况：死心 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513,561,000 元“金能转
债”已调理成公司股票，累计转股数为 47,748,729 股，占可转债转股前公司已
刊行股份总和的 7.064%。
? 未转股可转债情况：死心 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债刊行上市省略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准金能科技股份有限公司公缔造行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
值刊行，期限 6 年，召募资金总和为 1,500,000,000.00 元，扣除刊行用度（不
含税）13,687,735.86 元后，召募资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金
于 2019 年 10 月 18 日到位，如故瑞华管帐师事务所（独特芜俚结伙）考证并出
具《验资讲述》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书【2019】242 号文承诺，公司 15 亿元可
调理公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“金
能转债”，债券代码“113545”。
（三）可转债转股情况
凭据《上海证券来回所股票上市法则》干系规定及《金能科技股份有限公司
公缔造行 A 股可调理公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）的
商定，公司该次刊行的“金能转债”自可调理公司债券刊行罢了之日起满六个月
后的第一个往夙昔，即 2020 年 4 月 20 日起可调理为公司 A 股芜俚股，运行转股
价钱为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实行了 2019 年前三季度利润分派，金
能转债的转股价钱调养为 11.40 元/股，具体试验请详见公司于 2019 年 12 月 24
日透露的《对于“金能转债”转股价钱调养的请示性公告》(公告编号：2019-117)。
公司于 2020 年 11 月办理罢了非公缔造行新股的登记手续，金能转债的转股价钱
调养为 10.78 元/股，具体试验请详见公司于 2020 年 11 月 14 日透露的《对于“金
能转债”转股价钱调养的请示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
年 5 月实行了 2020 年度利润分派，金能转债的转股价钱调养为 10.43 元/股，具
体试验请详见公司于 2021 年 5 月 25 日透露的《对于“金能转债”转股价钱调养
的请示性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月实行了 2021 年度利
润分派，金能转债的转股价钱调养为 10.08 元/股，具体试验详见公司于 2022
年 7 月 2 日透露的《对于“金能转债”转股价钱调养的请示性公告》（公告编号：
魄力整为 9.96 元/股，具体试验详见公司于 2023 年 7 月 1 日透露的《对于“金
能转债”转股价钱调养的请示性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024
年 6 月实行了 2023 年度利润分派，金能转债的转股价钱调养为 9.87 元/股，具
体试验详见公司于 2024 年 5 月 29 日透露的《对于“金能转债”转股价钱调养的
公告》（公告编号：2024-047）。
二、可转债本次转股情况
死心 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513,561,000 元“金能转债”已调理成
公司股票，累计转股数为 47,748,729 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和
的 7.064%。
死心 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 956,437,000 元，占可
转债刊行总量的 63.7625%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 （2024 年 12 月 31 日）
有限售要求
通顺股
无尽售要求
通顺股
总股本 847,952,075 202 847,952,277
注：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日回售陈说期，回售有用陈说数目：20 张，坚信请
见《对于“金能转债”可采取回售服从的公告》（公告编号：2024-094 号）。
四、其他
干系部门：公司董事会办公室
干系电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
